挖出背后巨大犯罪团伙

　　安某、包某均被立案调查，但江都警方的工作没有画上句号。

　　办案经侦民警发现：这两人除了互相使用二维码套现之外，还有近千万元来源于陈某。而陈某的账户里有1000多万元来源于邓某，邓某名下还注册有民宿，每个月有大量的免手续费扫码收款额度。警方同时还发现，陈某还有大量资金来源于殷某。殷某名下有个车行，车行也是可以拥有大额度免手续扫码收款的商户。这些人均分布在湖北等外省份。

　　办案民警对相关数据进行大量研判后发现，该团伙逐级分工长期利用二维码进行非法套现。

　　案情重大！办案民警随后耗时半年左右，对数据进行深入挖掘、分析，越来越多的证据显示，其背后隐藏着一个有专人组织、专人指挥的巨大犯罪团伙，涉案资金巨大、人员关系错综复杂。

　　面对越来越清晰的犯罪轨迹、证据，2021年4月8日，江都警方抽调骨干人员，成立“4·08”专案组，对该案以涉嫌非法经营立案侦查，并迅速明确：快速精准追索全部幕后犯罪人员，一举摧毁该犯罪团伙核心。

　　专案组办公室从此开启24小时滚动作业模式。在查阅大量数据调取大量资料后，摸清了该犯罪团伙的主要骨干脉络和运营模式，最终明确了全部上游涉案人员身份信息以及资金数目，收网时机已然到来。